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Antilavado de Dinero
Qnity no se asocia con ninguna persona involucrada en actividades delictivas, incluido el lavado de dinero. El lavado de dinero ocurre cuando las personas u organizaciones ocultan el origen de los fondos ilegales o los hacen parecer legítimos.
Cómo prevenimos el lavado de dinero
Todos en Qnity deben:
Cumplir con la ley: Conozca y cumpla todas las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero.
Utilizar prácticas de pago aprobadas: Realice y reciba pagos únicamente a través de procesos documentados y aprobados.
Estar atentos a señales de alerta: Permanezca alerta ante solicitudes inusuales, como pagos en efectivo o condiciones inesperadas.
Denunciar: Informe sobre cualquier transacción o actividad sospechosa que pueda implicar lavado de dinero al área Legal, Ética y Cumplimiento (Ethics & Compliance), su gerente o la Línea telefónica Ethics Hotline.
Nuestro Compromiso
Qnity cumple con todas las leyes que previenen el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas. Nos aseguramos de que nuestro negocio se realice con clientes de buena reputación, para fines legítimos y con fondos legítimos.
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